欢迎来到 中国真相私家侦探社有限公司 网站
联系我们
你的位置:首页 > 侦探新闻 > 行业新闻

天网升级!中国政府秘密聘请澳洲私家侦探,追查外逃资金!

2019/6/11 10:51:53      点击:

据澳大利亚广播公司报道,中方已在澳洲及其他西方国家招募退役警探,以帮助追查数以百万计的外逃资金。

据澳洲广播公司报道,节目组《Four Corners》已经与几位前警员交谈过,了解到他们是通过香港一家第三方公司参与到代号为“Project Dragon”的行动中,任务就是追回从中国转移到海外的犯罪所得,或者是非法流入到澳洲、美国和加拿大等国的资金。

根据安排,任何在海外追回的资金或资产都将归还给中国,外籍调查人员可获得部分佣金。在黄金海岸,已有两名退役警员被该香港公司聘用。作为“Project Dragon”行动成员,他们将协助追回房产、出售房产,并将受益返还给中方。

Austin Whittake

Austin Whittaker,前新州警方调查员,情报分析员和澳洲陆军突击成员,他的同事Jason McFetridge是前新西兰警员,目前是黄金海岸一位注册澳洲私家侦探。他们透露,追回策略很简单,他们将先试图与业主接触,并解释自己正在为中方服务,询问他们是否愿意交出所有权

Jason McFetridge

McFetridge说道:“出售房产,追回损失,将资金返还给中方,最后皆大欢喜。”据悉,他们已经锁定黄金海岸价值8000万澳元的房产,怀疑这些物业是中国公民用洗黑钱的现金所购。Whittaker说道:“这些位于Sovereign Island的物业非常豪华,但都是空置。”在接受《Four Corners》采访时,这两位退役警员表示,他们了解法律,并始终合法运作。

McFetridge称,“在整个过程中,我们都得到了法律建议,做任何事情之前,我们都会征求法律意见,以确保一切行动合法。”

实际上,McFetridge两人在行动中也遇到了麻烦,一名中国业主将McFetridge告上法庭,认为他利用欺诈及伪造手段拥有该物业。尽管McFetridge否认相关指控,但法庭最终裁定,限制McFetridge出售该物业。

虽然官司败诉,但McFetridge和Whittaker表示,他们还会继续追究此案。前苏格兰场调查员Neil Jeans现在经营一家为大企业提供反洗钱法律咨询服务的公司。他表示,中国当局聘请McFetridge和Whittaker这样的私家侦探追回资金是“前所未有”。

Jeans说道:“我认为他们需要谨慎行事,面临的挑战就是要走一条非常非常狭窄的路”。但Whittaker两人否认接受外国命令,称“我们不是直接为中国政府工作,中国政府已经与一家关系密切的中国公司达成合作关系,任务就是追回外逃资金,我们只是服务于香港一家第三方公司,提供一些专业知识和调查资源,帮他们达成目标”。


据悉,前加拿大皇家骑警队员Bill Majcher也参与了“Project Dragon”行动,作为金融犯罪专家,Majcher同时也是香港资产追回公司EMIDR的总裁。他表示,“只要索赔是有效的,我们就会合法妥善处理一切,帮助大型企业或政府追回他们的东西”。但Majcher在描述他在帮助中国公安部方面时持谨慎态度。

Majcher说道:“我们与中国以某些形式建立了商业关系,他们的任务大多集中在经济犯罪、金融犯罪和洗钱问题上。”2015年,中国启动天网行动,这是一项全球任务,旨在追回外流资金和逮捕包括腐败官员在内的国际逃犯。


Jeans表示,澳洲是天网行动的主要目标国,“众所周知,多年来,澳洲一直是热钱流入的目标地,尤其是来自中国的热钱”。他表示,中国正使用天网之外的手段来追回资金,“已经有行动在进行,但很隐蔽”。

       中國真相私家偵探社有限公司擁有專業、精銳的私家偵探團隊,所有雇員均來自亞洲、歐洲、中東、大洋洲,是服務全球的國際私家偵探公司。中國真相私家偵探社有限公司立足中國,業務遍布世界,現已開通對中國大陸所有城市、香港地區、澳門地區、台灣地區、印度尼西亞、印度、越南、老撾、菲律賓、柬埔寨、日本、泰國、馬來西亞、新加坡、韓國、蒙古國、德國、英國、葡萄牙、緬甸、荷蘭、加拿大、墨西哥、澳大利亞、英國、新西蘭、土耳其、比利時、以色列、美國等私家偵探業務。www.456789.hk

       TEL:+862389236666 WhatsApp:+8615923270007 微信号:zxsjzt